Encuentro Regional sobre Prevención del Lavado

El 1 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro Regional UIF sobre Prevención de LA/FT, en Posadas, Misiones.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio del CPCE. Allí se presentó la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina, y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

También se habló sobre los ROS, y la prevención y supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El cierre estuvo a cargo de Juan Carlos Otero, Presidente de la UIF.

Entre los participantes, vemos en la foto a Miriam Olivera, Presidente de APAS Misiones; Alejandra Spessot, Presidente de APAS Corrientes; Elio Grillo, Director de Supervisión; Federico de Negri, Subdirector de Análisis, y Federico Pérez, asesor legal del Presidente de la UIF.